本公司及董事会全体成yuan保证本通告内容真实、准确和完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特殊提醒

　　1、本ci股东大会不存在泛起否决议案的qing形。

　　2、本ci股东大会不涉及变换前ci股东大会决议。

　　一、聚会会议召开和出席qing况

　。ㄒ唬┚刍峄嵋檎倏猶ing况

　　1、召开时间：

　。1）现chang聚会会议时间：2016年1月29日（星期五）上午10点

　。2）网络投票时间：2016年1月28日至2016年1月29日。

　　其中，通过深圳证券生意营业所生意营业系统举行网络投票的详细时间为2016年1月29日上午 9:30-11:30，下战书 13:00-15:00；通过深圳证券生意营业所互联网投票系统投票的详细时间为：2016年1月28日 15:00至 2016 年1月29日 15:00 时代的恣意时间。

　　2、现chang聚会会议召开所在：中冶美利纸业股份有限公司四楼聚会会议室

　　3、召开方式：现chang投票和网络投票相团结的方式。

　　4、股权挂号日：2016年1月22日

　　5、召集人：中冶美利纸业股份有限公司董事会

　　6、主持人：田生文

　　7、聚会会议的召开切合《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等有关执法、行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》的划定。

　。ǘ）聚会会议出席qing况

　　1、出席本ci股东大会具有表决权的股东共12人，代表公司有表决权的股份总数87912547股，占公司总股本的27.75%。其中：出席本ci股东大会现chang聚会会议的股东共计1人，代表公司有表决权的股份

79131048股，占公司股份总数的24.98%；通过深圳证券生意营业所生意营业系统和互联网投票系统举行有用表决的股东共计11人，代表公司有表决权的股份8,781,499股，占公司股份总数的2.77%。

　　2、公司董事、监事和高级治理人yuan及公司约请的见证状师出席了聚会会议。

　　二、提案审媾和表决qing况

　　1、本ci股东大会接纳现chang投票和网络投票相团结的方式举行表决。

　　2、本ci股东大会审议通过了如下议案：

　　中冶美利纸业股份有限公司召募资金治理制度

　　表决效果：出席本ci股东大会有用表决权股份总数为87912547股，其中赞成87910247股，占出席聚会会议所有股东所持股份的99.9974％；阻挡2300股，占出席聚会会议所有股东所持股份的0.0026％；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会会议所有股东所持股份的0.00％。

　　中小股东总表决qing况：

　　赞成8,779,199股，占出席聚会会议中小股东所持股份的99.9738％；阻挡2,300股，占出席聚会会议中小股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会会议中小股东所持股份

的0.00％。

　　三、状师见证qing况

　　1、状师事务所名称：北京市中银（银川）状师事务所

　　2、状师姓名：傅国旺 季灵芝

　　3、结论性意见：公司本ci股东大会的召集、召开法式、出席本ci股东大会的人yuan资格、召集人资格、本ci股东大会的表决方式、表决法式及表决效果均切合《公司法》、《股东大会规则》等执律例则、规范性文件及《公司章程》的有关划定，本ci股东大会的表决效果正当、有用。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议

　　2、执法意见书

                                    中冶美利纸业股份有限公司

                                      二0一六年一月三十日