本公司及董事会全体成yuan保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利纸业股份有限公司第六届监事会第十三ci聚会会议以通讯表决的方式召开。本ci监事会聚会会议通知及相关质料已于2016年4月22日以直接送达或觭hi方式送达列位监事，表决阻止时间为2016年4月26日中午12点。聚会会议应出席监事3人，实約hi嗍鲁鱿3人，聚会会议的召开切合《公司法》及《公司章程》的划定。聚会会议审议并通过了如下事项：

　　一、关于使用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案 

　　表决效果：赞成3票，阻挡0票，弃权0票。

　　经审核,公司监事会以为：公司本ci使用召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金切合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的羁系要求》、《深圳证券生意营业所股票上市规则》、《深圳证券生意营业所主板上市公司规范运作指引》、公司《召募资金治理制度》的有关划定，与公司召募资金投资项目的实验不相抵触，不影响公司召募资金投资项目的正常举行，不存在变相改变召募资金投向和损害全体股东利益的qing况,且置换时间距召募资金到账时间不凌驾6个月，赞成襶uan綾i召募资金人民币13,321.39万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

中冶美利纸业股份有限公司监事会

2016年4月27日